中共平頂山市自來(lái)水有限公司委員會(huì)

關(guān)于市委巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)情況的通報(bào)

2023年7月12日,市委第三巡察組對(duì)市自來(lái)水有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）黨委進(jìn)行了常規(guī)巡察，指出公司存在4個(gè)方面、39項(xiàng)問(wèn)題，提出了4點(diǎn)整改意見(jiàn)。公司黨委高度重視，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問(wèn)題，逐條精準(zhǔn)施策，扎實(shí)推進(jìn)整改、構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制，確保高質(zhì)量完成各項(xiàng)整改任務(wù)。現(xiàn)將整改落實(shí)情況向社會(huì)公開(kāi)如下：

一、巡察整改工作總體情況

（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織保障。公司黨委專門成立反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)楊偉新同志為組長(zhǎng)，黨委副書(shū)記、工會(huì)主席李建中同志為副組長(zhǎng)，其他黨政班子成員為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，李建中同志兼任辦公室主任，公司各單位（部室）、全資及參控股（含代管單位）公司黨政主要負(fù)責(zé)人為成員，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促推進(jìn)。將巡察反饋意見(jiàn)和楊偉新同志的表態(tài)發(fā)言，以文件形式下發(fā)至各支部，先后召開(kāi)黨委會(huì)、民主生活會(huì)對(duì)整改落實(shí)工作進(jìn)行專題研究，進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)抓好整改落實(shí)工作的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。

（二）明確目標(biāo)措施，層層壓實(shí)責(zé)任。針對(duì)反饋意見(jiàn)，公司黨委第一時(shí)間行動(dòng)，逐條討論、剖析根源、深刻反思，在不折不扣、全面扎實(shí)抓好整改落實(shí)上達(dá)成高度一致。印發(fā)《貫徹落實(shí)市委第三巡察組反饋意見(jiàn)整改工作方案》（平水發(fā)〔2023〕37號(hào)），建立整改臺(tái)賬，逐項(xiàng)拉出清單，就39項(xiàng)整改任務(wù)制定整改措施,明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、牽頭單位、協(xié)同單位和整改期限，確保任務(wù)清晰明確、措施有的放矢、結(jié)果高質(zhì)高效。公司黨委定期召開(kāi)整改落實(shí)推進(jìn)會(huì)，聽(tīng)取牽頭部門進(jìn)展情況的匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，層層傳導(dǎo)壓力，形成整改合力，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，完善銷號(hào)制度，確保即知即改、立行立改，真改實(shí)改、全面整改。

（三）注重長(zhǎng)短結(jié)合，堅(jiān)持標(biāo)本兼治。對(duì)能夠立即解決的,立行立改、限時(shí)解決，確保3個(gè)月內(nèi)整改到位；對(duì)需要一定時(shí)間解決的，按照既定方案、明確責(zé)任，確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)見(jiàn)到明顯成效；對(duì)需要長(zhǎng)期整改的，按照整改措施持續(xù)用力、抓實(shí)抓好。同時(shí)，在強(qiáng)化“當(dāng)下改”的基礎(chǔ)上，探索“長(zhǎng)久立”的機(jī)制，加大治本力度，注重根本建設(shè)、基礎(chǔ)建設(shè)、長(zhǎng)遠(yuǎn)建設(shè)，深化改革和制度創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)整改一個(gè)問(wèn)題，推進(jìn)解決一類問(wèn)題，健全完善一方面制度。整改期間，公司出臺(tái)10項(xiàng)管理制度，印發(fā)處理通報(bào)2個(gè)，對(duì)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并責(zé)令作出深刻檢查。

二、巡察反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況

巡察反饋意見(jiàn)共4個(gè)方面、39項(xiàng)主要問(wèn)題。按照《整改工作方案》要求，已到整改期限的26項(xiàng)問(wèn)題全部整改完畢，未到整改期限以及“立即整改、持續(xù)推進(jìn)”的事項(xiàng)正按計(jì)劃積極推進(jìn)，并已取得階段性成果。

（一）貫徹落實(shí)國(guó)企改革發(fā)展決策部署有差距，深化國(guó)企改革不徹底

1.未履行董事會(huì)決策程序。涉及公司重大事項(xiàng)黨委會(huì)前置研究后，未按照“三會(huì)一層”分工執(zhí)行決策程序，未召開(kāi)董事會(huì)就付諸實(shí)施,黨組織意圖和出資人的意見(jiàn)沒(méi)有被合法體現(xiàn)在公司治理中。如“市區(qū)東部工業(yè)供水改造工程”“聯(lián)合湛河區(qū)城鄉(xiāng)一體化工程”“智慧水務(wù)一體化平臺(tái)”等已實(shí)現(xiàn)投資，但項(xiàng)目均未履行董事會(huì)決策程序；“2780萬(wàn)元賬款紅沖”“新成立子公司”未按公司法及章程規(guī)定履行董事會(huì)決策程序。

整改情況：

從嚴(yán)貫徹落實(shí)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，完善《公司黨委會(huì)議事規(guī)則》等制度，嚴(yán)格落實(shí)黨委研究討論是董事會(huì)、經(jīng)理層審議決策重大問(wèn)題的前置程序，進(jìn)一步完善“三會(huì)一層”建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行《董事會(huì)議事規(guī)則》《經(jīng)營(yíng)班子議事規(guī)則》《內(nèi)部決策程序規(guī)則》等制度，規(guī)范董事會(huì)、經(jīng)理層審議決策事項(xiàng)清單，堅(jiān)持“三重一大”必須上會(huì)集體研究審議，健全黨委核心領(lǐng)導(dǎo)、董事會(huì)戰(zhàn)略決策、經(jīng)營(yíng)層執(zhí)行落實(shí)的“決策科學(xué)、執(zhí)行有力、監(jiān)督有效、運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)范”的現(xiàn)代企業(yè)管理體系。目前，公司已與各股東單位進(jìn)行匯報(bào)溝通，提請(qǐng)召開(kāi)股東會(huì)、董事會(huì)審議有關(guān)事項(xiàng)。下步工作中，公司將積極向市委市政府和股東單位匯報(bào)溝通，提請(qǐng)盡快履行各項(xiàng)程序召開(kāi)股東會(huì)、董事會(huì)。

2.董事會(huì)運(yùn)作不規(guī)范。2020年1月以來(lái)，平水司共召開(kāi)8次董事會(huì)，以傳簽形式進(jìn)行7次，僅以現(xiàn)場(chǎng)形式召開(kāi)1次?，F(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議記錄未經(jīng)過(guò)與會(huì)董事簽字確認(rèn)，董事會(huì)決議沒(méi)有逐項(xiàng)審議且未記錄表決情況，簽字位置又與議案不在同一頁(yè)中。2022年1月以來(lái)，平水司以疫情為由未召開(kāi)股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)。

整改情況：

規(guī)范董事會(huì)運(yùn)作。2023年9月以來(lái)，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)行情況需求，嚴(yán)格按照《章程》規(guī)定，對(duì)確需提交董事會(huì)審議的事項(xiàng)，與股東單位及各位董事充分溝通對(duì)接，先后擬定4期議案提交了各位董事進(jìn)行審議，經(jīng)各董事達(dá)成一致后將召開(kāi)董事會(huì)進(jìn)行集中審議。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)會(huì)議記錄人員培訓(xùn)管理，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)議決議和會(huì)議記錄，杜絕記錄、排版不規(guī)范情況，并按規(guī)定留存會(huì)議原始錄音。巡察整改以來(lái)，公司積極向股東單位和各位董事溝通，已召開(kāi)1次董事會(huì)審議了1項(xiàng)有關(guān)事項(xiàng)。下步工作中，公司將嚴(yán)格按照《公司法》《平水公司章程》等規(guī)定，及時(shí)提請(qǐng)董事會(huì)研究審議有關(guān)事項(xiàng)。

3.監(jiān)事會(huì)未按要求履職。監(jiān)事會(huì)未按照《公司法》規(guī)定每年度至少召開(kāi)一次會(huì)議，且公司監(jiān)事在項(xiàng)目投資、公司發(fā)展戰(zhàn)略等重大問(wèn)題上，對(duì)決策和執(zhí)行的監(jiān)督不到位。

整改情況：

按照《公司法》和《公司章程》規(guī)定，完善監(jiān)事會(huì)運(yùn)作，要求監(jiān)事會(huì)各成員密切協(xié)同配合，保持信息溝通，做到收集反饋意見(jiàn)渠道暢通。在此基礎(chǔ)上，結(jié)合年度工作完成情況，匯集各監(jiān)事提交的議案，擬盡快召開(kāi)2023年度監(jiān)事會(huì)。同時(shí)，堅(jiān)持監(jiān)事會(huì)成員列席股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議，公司監(jiān)事參加黨委會(huì)和經(jīng)理層辦公會(huì)議，就“三重一大”事項(xiàng)及公司發(fā)展戰(zhàn)略等進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)督并及時(shí)向董事會(huì)、股東會(huì)反饋意見(jiàn)，確保監(jiān)督作用得到充分發(fā)揮。

4.職工有序參與公司治理欠缺。機(jī)構(gòu)改革方案沒(méi)有事前征求職工意見(jiàn)，職工董事、職工監(jiān)事在規(guī)范公司治理中作用發(fā)揮不充分。

整改情況：

（1）嚴(yán)格落實(shí)職工代表大會(huì)制度，完善合理化建議獎(jiǎng)勵(lì)制度，加強(qiáng)廠務(wù)公開(kāi)，保障職工民主管理權(quán)力，對(duì)重大問(wèn)題、重大決策、職工關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題堅(jiān)持通過(guò)多種渠道進(jìn)行公開(kāi)。公司已向各基層單位發(fā)放一屆十次職代會(huì)議案征集表，充分征求基層職工對(duì)公司發(fā)展的意見(jiàn)建議，并將職工反映集中、代表性強(qiáng)的建議納入擬召開(kāi)的一屆十次職代會(huì)中，進(jìn)一步壯大職工參與公司治理的力量。

（2）對(duì)于涉及職工切身利益的改革事項(xiàng)，在實(shí)施前充分征求職工董事、職工監(jiān)事和廣大職工意見(jiàn)，加強(qiáng)溝通互信，確保讓廣大職工心里明白，充分理解。如為進(jìn)一步規(guī)范專業(yè)技術(shù)人員評(píng)聘的具體流程和工作標(biāo)準(zhǔn)，重新修訂了《專業(yè)技術(shù)人員評(píng)聘管理暫行辦法》，目前正在全面征求公司黨委成員、各支部和基層職工的意見(jiàn)建議。

5.不執(zhí)行投資管理和招投標(biāo)管理制度。改制后，平水司先后出臺(tái)了《采購(gòu)和招投標(biāo)管理辦法》和《投資管理制度》。但2020年以來(lái)，平水司違反制度規(guī)定，重大項(xiàng)目、重大投資不經(jīng)過(guò)投資委員會(huì)、董事會(huì)審核，可行性論證不充分。大宗物資采購(gòu)不經(jīng)過(guò)招標(biāo)委員會(huì)審批就實(shí)施。

整改情況：

嚴(yán)肅制度管理剛性，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于投資決策管理和招標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際工作需求，為進(jìn)一步規(guī)范化招投標(biāo)管理工作，公司對(duì)《公司采購(gòu)和招投標(biāo)管理辦法》進(jìn)行了修訂，目前正在征求黨委及經(jīng)營(yíng)班子意見(jiàn)建議。待修訂完善后，公司將嚴(yán)格按照規(guī)定，結(jié)合年度各項(xiàng)工作開(kāi)展需要，制定各年度大宗物資采購(gòu)招標(biāo)方案，并嚴(yán)格履行各項(xiàng)必要程序落實(shí)到位，確保招標(biāo)過(guò)程合法合規(guī)。

6.民主集中制執(zhí)行不到位。2021年年初，經(jīng)歷半年修訂完善的《專業(yè)技術(shù)人員評(píng)聘管理暫行辦法》出臺(tái)后，未經(jīng)集體商議，決定不予執(zhí)行。2022年1月，未經(jīng)集體充分研究，決定改變?cè)邪踩珶o(wú)事故兌現(xiàn)獎(jiǎng)發(fā)放方式，直接執(zhí)行按等次發(fā)放，引起水表檢定站職工聚集事件。

整改情況：

從嚴(yán)貫徹落實(shí)民主集中制，堅(jiān)持“三重一大”集體決策，按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的原則決定重大事項(xiàng)。從嚴(yán)貫徹執(zhí)行集體決策事項(xiàng)，杜絕走過(guò)場(chǎng)、搞變通、打折扣情況，維護(hù)制度管理剛性。《專業(yè)技術(shù)人員評(píng)聘管理暫行辦法》已再次擬定草案，目前正在充分征求基層職工意見(jiàn)建議，待修訂完善后印發(fā)執(zhí)行。

7.重要人事任命違反程序。2021年3月5日，未經(jīng)市委組織部提名，直接由黨委會(huì)、董事會(huì)決定聘任副總經(jīng)理2名。

整改情況：

11月1日，公司召開(kāi)黨委會(huì)審議通過(guò)了《非市管副總經(jīng)理級(jí)高管聘任程序》，明確聘任副總經(jīng)理級(jí)高管的具體程序。在下步工作中，公司將從嚴(yán)執(zhí)行干部選拔任用的程序及規(guī)定，規(guī)范副總經(jīng)理級(jí)管理人員的任命程序，及時(shí)上報(bào)市委組織部進(jìn)行審批備案。

8.深化內(nèi)部改革缺乏系統(tǒng)思維。內(nèi)部機(jī)構(gòu)改革缺乏整體設(shè)計(jì)、通盤考慮，致使部室撤并、職能整合頻繁，一年多內(nèi)先后11次下發(fā)子公司及機(jī)構(gòu)改革文件，企業(yè)管理部先后更名2次，最后又回到原來(lái)的名字，管網(wǎng)普查中心、網(wǎng)絡(luò)信息中心于2021年3月成立1年后被撤銷，以致干部職工在巡察談話中說(shuō)不清二級(jí)機(jī)構(gòu)、子公司的名字和具體職能。

整改情況：

根據(jù)“國(guó)企改革三年攻堅(jiān)”及優(yōu)化供水營(yíng)商環(huán)境等有關(guān)工作要求，目前，公司內(nèi)部改革工作已按照上級(jí)要求全部完成。下步整改中，公司將在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中深入研究國(guó)家、省、市有關(guān)供水行業(yè)發(fā)展改革方向及政策導(dǎo)向，提前預(yù)判改革形勢(shì)并通盤考慮，在貫徹執(zhí)行上級(jí)各項(xiàng)要求部署的同時(shí)，完善內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)，避免頻繁部室撤并、職能整合，確保平穩(wěn)、有序推進(jìn)各項(xiàng)工作。

9.一人身兼多職、監(jiān)督缺位，既當(dāng)“裁判員”又當(dāng)“運(yùn)動(dòng)員”。1人兼任組宣人事部部長(zhǎng)、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室主任、工會(huì)副主席；1人既是技術(shù)工程中心副主任（主持工作），又是法務(wù)合約中心副主任（主持工作），還是子公司豫鷹實(shí)業(yè)監(jiān)事，統(tǒng)攬公司投資項(xiàng)目整個(gè)審批程序的執(zhí)行過(guò)程，包攬項(xiàng)目立項(xiàng)、可研、招標(biāo)、合同簽訂審核、預(yù)決算審查等。

整改情況：

公司嚴(yán)格落實(shí)組織程序，在充分征求經(jīng)營(yíng)層意見(jiàn)建議的基礎(chǔ)上，于9月1日召開(kāi)黨委會(huì)，審議通過(guò)了調(diào)整部分中層管理人員崗位相關(guān)事宜，任命了1名專職紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室主任，專職負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作；技術(shù)工程中心、法務(wù)合約中心各設(shè)1名負(fù)責(zé)人主持工作。后續(xù)工作中，公司將進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理，優(yōu)化中層管理人員配置，構(gòu)建更加合理的中層管理人員團(tuán)隊(duì)。

10.領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)法意識(shí)不強(qiáng)。近年來(lái)，平水司沒(méi)有組織過(guò)中層以上管理人員學(xué)習(xí)《公司法》和《公司章程》，各級(jí)管理人員對(duì)現(xiàn)代企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限了解不多。

整改情況：

進(jìn)一步增強(qiáng)全員學(xué)法普法用法意識(shí)，制定了《公司法治建設(shè)實(shí)施方案（試行）》《公司領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)知應(yīng)會(huì)法律法規(guī)清單制度（試行）》，對(duì)公司全體職工學(xué)法、懂法、用法、守法進(jìn)行了明確要求。與此同時(shí)，7月13日，公司聘請(qǐng)了專業(yè)律師對(duì)黨委、經(jīng)營(yíng)班子開(kāi)展《公司法》《公司章程》專題培訓(xùn)學(xué)習(xí)，取得良好成效；公司黨委及各支部（總支）結(jié)合自身工作實(shí)際，制定系統(tǒng)學(xué)法普法培訓(xùn)計(jì)劃，學(xué)習(xí)《憲法》《民法典》《公司法》等法規(guī)，以及《城市供水工作條例》《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等供水行業(yè)政策文件，尤其是公司上下系統(tǒng)深入學(xué)習(xí)了《公司章程》，更進(jìn)一步增強(qiáng)了工作中依法行事的自覺(jué)。下步工作中，公司將繼續(xù)進(jìn)行全員法治建設(shè)培訓(xùn)，開(kāi)展普法學(xué)習(xí)，并結(jié)合實(shí)際將學(xué)法普法納入中層管理人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)考評(píng)等工作中，形成濃厚學(xué)法用法氛圍。

11.未依法履行職權(quán)。平水司作為全資子公司的股東，沒(méi)有定期聽(tīng)取子公司執(zhí)行董事工作報(bào)告，未要求子公司報(bào)告經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決策報(bào)告、公司經(jīng)營(yíng)情況等。平水司對(duì)下屬二級(jí)和三級(jí)公司掌握情況不全，報(bào)送交叉股權(quán)情況時(shí)遺漏二級(jí)公司“智能停車場(chǎng)服務(wù)公司”和三級(jí)公司“鷹翔機(jī)械設(shè)備租賃有限公司”。部分子公司“三會(huì)一層”職能設(shè)置缺失，子公司章程對(duì)公司類型、股東職權(quán)、董事會(huì)職權(quán)、經(jīng)理層職權(quán)規(guī)定含糊不清。

整改情況：

（1）定期聽(tīng)取子公司執(zhí)行董事報(bào)告。根據(jù)《公司法》《公司章程》及各子公司《章程》規(guī)定，公司制定了《公司派駐全資子公司執(zhí)行董事、監(jiān)事向股東會(huì)報(bào)告制度》（平水字〔2023〕62號(hào)），明確要求各子公司要定期向股東匯報(bào)經(jīng)營(yíng)情況，定期上報(bào)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)決算方案、“三重一大”事項(xiàng)決策情況等，進(jìn)一步規(guī)范子公司依法行權(quán)履職能力。

（2）加強(qiáng)子公司管理。巡察期間，鷹翔機(jī)械設(shè)備租賃有限公司和平水智能停車場(chǎng)服務(wù)有限公司均處于注銷階段，故未及時(shí)上報(bào)有關(guān)信息。目前，公司已印發(fā)《公司派駐全資子公司執(zhí)行董事、監(jiān)事向股東會(huì)報(bào)告制度》，明確要求了子公司負(fù)責(zé)人定期匯報(bào)經(jīng)營(yíng)情況和重要工作進(jìn)度，確保公司上下信息統(tǒng)一、不出紕漏。

（3）完善子公司法人治理結(jié)構(gòu)。各子公司結(jié)合自身實(shí)際情況修訂完善了各自《公司章程》，明確了公司類型、經(jīng)營(yíng)范圍、股東職權(quán)、董事會(huì)職權(quán)、經(jīng)理層職權(quán)，規(guī)范了“三會(huì)一層”權(quán)責(zé)邊界等。

12.合法性審查不到位。大量合同簽訂不規(guī)范，存在法律風(fēng)險(xiǎn)。如尼龍新材料開(kāi)發(fā)區(qū)供水特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議中特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的有效期空白;平水司與平煤神馬建工集團(tuán)、福建晉江市石英砂實(shí)業(yè)有限公司之間的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議未簽署生效日期;建設(shè)工程招標(biāo)代理合同中乙方無(wú)法定代表人或授權(quán)代理人簽字;工程建設(shè)監(jiān)理合同當(dāng)事人地址、電話、開(kāi)戶銀行等重要信息缺失;平水司工業(yè)品買賣合同沒(méi)有日期，平水二供公司工業(yè)品買賣合同日期空白等。

整改情況：

（1）認(rèn)真梳理近年來(lái)公司簽訂的各項(xiàng)合同及協(xié)議，對(duì)存在紕漏或法律風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)行了補(bǔ)充完善。與尼龍城建設(shè)投資有限公司、尼龍城水務(wù)公司充分溝通，補(bǔ)充了特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議中的有效期期限；與平煤神馬建工集團(tuán)、福建晉江市石英砂實(shí)業(yè)有限公司等合同方達(dá)成一致意見(jiàn)，補(bǔ)充協(xié)議的各項(xiàng)有效信息，完善建設(shè)工程招標(biāo)代理合同、工程建設(shè)監(jiān)理合同、工業(yè)品買賣合同等有關(guān)信息，確保合同合法合規(guī)，規(guī)避其他風(fēng)險(xiǎn)。

（2）制定《公司法律顧問(wèn)工作制度管理辦法（試行）》，加強(qiáng)法律顧問(wèn)審查的專業(yè)性和職業(yè)性，進(jìn)一步強(qiáng)化合同審查，杜絕類似瑕疵出現(xiàn)，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。

（二）主責(zé)主業(yè)不聚焦，輔業(yè)落實(shí)市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)要求不到位

13.推進(jìn)管網(wǎng)空白區(qū)建設(shè)滯后。截至2023年6月底，平水司管網(wǎng)空白區(qū)域面積達(dá)42平方公里，占城區(qū)總面積的9.97%。2020年1月至2023年7月期間，平水司新拓展用戶共231戶，全是衛(wèi)東所新拓展用戶。

整改情況：

（1）委托中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院編制了《平頂山市城市給水工程專項(xiàng)規(guī)劃》，并提交我市有關(guān)部門進(jìn)行審核。該規(guī)劃通過(guò)實(shí)施后將推進(jìn)我市城區(qū)供水管網(wǎng)向外延伸擴(kuò)展，進(jìn)一步提升供水管網(wǎng)覆蓋范圍。下步工作中，公司將積極與我市城管等部門溝通對(duì)接，力爭(zhēng)盡快審核通過(guò)該項(xiàng)規(guī)劃，并積極籌備后續(xù)項(xiàng)目建設(shè)的準(zhǔn)備工作，不斷擴(kuò)大我市供水管網(wǎng)覆蓋范圍。

（2）加快開(kāi)展城鄉(xiāng)供水一體化工程。配合湛河區(qū)政府實(shí)施了“湛河區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化”項(xiàng)目，總投資約1億元，該項(xiàng)目完成后可覆蓋城區(qū)南部61個(gè)行政村，擬于2024年底前竣工運(yùn)行。目前，已有15個(gè)行政村正在進(jìn)行供水管網(wǎng)建設(shè)，其中6個(gè)行政村已驗(yàn)收通水，其他行政村原則上可于2024年6月底前通水運(yùn)行。

（3）公司已于2019年-2021年在平安大道東北部鋪設(shè)了DN400-800mm供水干管，待周邊用戶提出用水需求后可迅速鋪設(shè)分支管網(wǎng)滿足用戶需求。

14.違背市場(chǎng)規(guī)律致使供水市場(chǎng)逐漸萎縮。2020年以來(lái)，黨委沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)把握市場(chǎng)規(guī)律，利用在本地供水服務(wù)的市場(chǎng)支配地位，對(duì)不同售水主體執(zhí)行同城不同價(jià)，如對(duì)平煤供水分公司執(zhí)行2.2元/m³、尼龍城水務(wù)有限公司第一階梯執(zhí)行2.9元/m³,而對(duì)新城水務(wù)有限公司執(zhí)行1.45元/m³，供水定價(jià)超出平煤供水分公司、尼龍城水務(wù)有限公司2家企業(yè)承受能力，導(dǎo)致2家企業(yè)不愿由平水司供水，平水司售水量及售水收入出現(xiàn)明顯下滑。2021年利潤(rùn)總額約 9523 萬(wàn)元;2022年利潤(rùn)總額約為134萬(wàn)元，同比利潤(rùn)減少98%。2021年、2022年，平水司向尼龍城水務(wù)公司日平均供水量1.05萬(wàn)m³，2023年以來(lái)日平均供水量降為820m^3·。

整改情況：

公司立足市場(chǎng)，持續(xù)強(qiáng)化各項(xiàng)優(yōu)化供水營(yíng)商環(huán)境舉措，主動(dòng)與平煤股份供水分公司和尼龍城水務(wù)公司深入對(duì)接，以互利共贏為原則商定供水躉售價(jià)格，力爭(zhēng)盡快確定向兩家公司的供水價(jià)格，并報(bào)請(qǐng)我市價(jià)格管理單位備案后執(zhí)行。與此同時(shí)，公司主動(dòng)提升服務(wù)意識(shí)，加大與其他用戶的溝通協(xié)商力度，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)贏得更廣泛的市場(chǎng)，確保供水量持續(xù)增長(zhǎng)。

15.供水管網(wǎng)應(yīng)急搶修能力有待提升 。供水管網(wǎng)搶修施工作業(yè)不規(guī)范，流程不暢、效率不高。2022年9月15日，管網(wǎng)管理中心因搶修施工缺少科學(xué)預(yù)判，造成少量污水流入用戶管道而發(fā)生污水滲漏事故，并引發(fā)網(wǎng)絡(luò)輿情。平水司管理不善，未能有效標(biāo)記、更新供水管網(wǎng)位置。2022年10月24日，豫鷹實(shí)業(yè)公司在開(kāi)源路馬莊轉(zhuǎn)盤處施工時(shí)，直接挖斷DN150閥門，后緊急關(guān)閉DN800閥門，造成姚電大道(亞星路至開(kāi)源路段)兩側(cè)用戶停水近5個(gè)小時(shí)。

整改情況：

結(jié)合我市供水管網(wǎng)現(xiàn)狀，制定并嚴(yán)格執(zhí)行《公司應(yīng)急搶修分級(jí)預(yù)案》和《公司重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，同時(shí)，成立應(yīng)急搶修突擊隊(duì)，加強(qiáng)和規(guī)范對(duì)供水管道搶修現(xiàn)場(chǎng)管理和指揮，進(jìn)一步強(qiáng)化了急、難、險(xiǎn)情況下反映及處突能力，堅(jiān)決杜絕污水滲漏、施工斷管等情況，做到“小修不過(guò)夜、大修控時(shí)限”，“無(wú)感覺(jué)”服務(wù)能力有效提升，搶維修效率大大提高。

16.供水稽查不合規(guī)。未將違章用水行為移交有關(guān)部門處理。省、市城市供水管理辦法均對(duì)偷盜水等違章用水行為規(guī)定了處罰條款，但供水稽查大隊(duì)未按規(guī)定上報(bào)城市供水行政主管部門,三年來(lái)追繳各類違章用水約527萬(wàn)元，無(wú)1例被移交處理。部分違章用戶未被追繳“污水處理費(fèi)”。違反《河南省城市污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》中“城市污水處理費(fèi)”相關(guān)規(guī)定,2021年至2023年未被追繳“污水處理費(fèi)”有154戶，占比62.3%。違章用水水費(fèi)追繳流程不透明。存在追繳價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)不一致、詢問(wèn)筆錄過(guò)于簡(jiǎn)單、金額認(rèn)定無(wú)計(jì)算過(guò)程等不規(guī)范問(wèn)題，存在廉政風(fēng)險(xiǎn)。

整改情況：

（1）及時(shí)移交違章用水行為。嚴(yán)格按照《河南省城市供水管理辦法》規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范用水稽查程序。公司已向城市供水主管部門進(jìn)行了匯報(bào)溝通，明確在今后的供水稽查工作中，除正常對(duì)違章用水行為進(jìn)行水費(fèi)追繳外，還將詳細(xì)備案稽查程序和各項(xiàng)資料，并嚴(yán)格按照要求對(duì)符合條件的違章用水行為及時(shí)向城市供水主管部門進(jìn)行移交。

（2）按規(guī)定追繳污水處理費(fèi)。目前，公司僅代收居民用戶的污水處理費(fèi)，非居民用戶的污水處理費(fèi)由市城市管理局直接收取。鑒于以上情況，公司嚴(yán)格落實(shí)水費(fèi)追繳程序，追繳居民用戶水費(fèi)中已包含污水處理費(fèi)并足額上繳市城市管理局，追繳非居民用戶水費(fèi)相關(guān)情況按要求及時(shí)上報(bào)至市城市管理局，由市城市管理局追繳其污水處理費(fèi)。

（3）規(guī)范用水水費(fèi)追繳流程。貫徹落實(shí)省住建廳等七廳委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于打擊盜竊城鎮(zhèn)公共供水及盜竊破壞公共供水設(shè)施等違法犯罪行為的規(guī)定》具體要求，嚴(yán)格按照市發(fā)改委印發(fā)的我市現(xiàn)行水價(jià)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算違章用水追繳金額；同時(shí)，制定《違章用水現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查筆錄制度》，明確要詳細(xì)記錄追繳金額具體計(jì)算過(guò)程，保存現(xiàn)場(chǎng)查處的圖片資料，規(guī)范問(wèn)詢筆錄，確保追繳流程合法合規(guī)。

17.部分居民用戶用水成本偏高。當(dāng)前居民用戶實(shí)行階梯水價(jià)，我市年階梯水價(jià)基準(zhǔn)值與周邊地市相比偏低。我市第一階梯(0-120m³)，而周邊地市南陽(yáng)市(0-180m³)、三門峽市(0-144m³)、鄭州市(0-144m³)，致使我市居民用戶更容易進(jìn)入第二階梯，或第三階梯;本輪巡察又發(fā)現(xiàn)平水二供公司對(duì)本市21個(gè)小區(qū)1020戶居民超范圍收取二次加壓服務(wù)費(fèi)(1.2元/m³)，涉及金額13萬(wàn)余元，造成部分居民用水高于非居民用水情形。巡察期間，巡察組就超范圍收取二次加壓服務(wù)費(fèi)問(wèn)題要求黨委立行立改。

整改情況：

（1）公司已整理了我市目前供水及階梯水價(jià)現(xiàn)狀、南水北調(diào)原水費(fèi)、周邊地市供水價(jià)格及階梯水價(jià)情況等信息，待我市籌備開(kāi)展水價(jià)改革調(diào)整時(shí)，公司將與價(jià)格主管部門充分溝通對(duì)接，提請(qǐng)價(jià)格主管部門在水價(jià)改革調(diào)整時(shí)同步合理確定我市居民用水階梯水價(jià)基準(zhǔn)值。

（2）規(guī)范二次加壓服務(wù)費(fèi)收取。2023年8月巡察期間，公司已組織了專人對(duì)平水二供公司接管的二次供水小區(qū)進(jìn)行排查、測(cè)壓和技術(shù)研究，對(duì)一次供水能滿足的樓層再梳理。隨著我市供水環(huán)境的逐漸改善，至2023年8月，恒大御景半島、銀基譽(yù)府等21個(gè)混合小區(qū)目前一次供水已能夠滿足低樓層居民的用水需要。針對(duì)上述21個(gè)小區(qū)共1020戶混合小區(qū)內(nèi)低樓層住戶，平水二供公司不再收取二次加壓服務(wù)費(fèi)，按一次水價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。針對(duì)已累計(jì)收取的約13萬(wàn)元二次加壓服務(wù)費(fèi)，平水二供公司分期分批全額退還用戶，沖抵后續(xù)水費(fèi)。同時(shí)，平水二供公司優(yōu)化建管運(yùn)營(yíng)模式，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，在今后新建樓盤的二次供水設(shè)計(jì)方案制定中，精準(zhǔn)界定一次供水樓層，不該加壓的堅(jiān)決不加壓，嚴(yán)格按一次水價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

18.社區(qū)直飲水站覆蓋率偏低。我市主城5區(qū)約有建成小區(qū)2066個(gè),平水二供直飲水僅覆蓋132個(gè)小區(qū)，安裝直飲水設(shè)備193臺(tái)，直飲水站點(diǎn)覆蓋率6.39%。

整改情況：

（1）加快直飲水站建設(shè)，以市場(chǎng)化原則，充分結(jié)合社區(qū)實(shí)際情況制定切實(shí)可行的直飲水站點(diǎn)建設(shè)方案，自巡察整改至今，已在湖岸新城、供電局社區(qū)等小區(qū)新安裝直飲水站17臺(tái)，累計(jì)在144個(gè)小區(qū)安裝211臺(tái)，并擬于2024年安裝80臺(tái)，力爭(zhēng)具備一定人口規(guī)模的小區(qū)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

（2）積極向市城市管理局匯報(bào)并與平煤股份供水分公司、新城水務(wù)公司主動(dòng)溝通，進(jìn)一步優(yōu)化直飲水站運(yùn)營(yíng)，配合其他直飲水公司持續(xù)提高服務(wù)質(zhì)量，為我市居民提供更加方便、快捷、安全的供水服務(wù)。

19.涉嫌存在強(qiáng)迫交易。平水司利用其負(fù)責(zé)的供水區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)支配地位，要求房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)將給水工程交由其參控股子公司施工，或必須從子公司采購(gòu)加壓設(shè)備，有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)反映工程和加壓設(shè)備價(jià)格均比市場(chǎng)價(jià)高。

整改情況：

從嚴(yán)貫徹落實(shí)《平頂山市城市供水管理辦法》（平政〔2009〕48號(hào)）中關(guān)于“新建、改建、擴(kuò)建二次加壓供水設(shè)施設(shè)計(jì)方案要經(jīng)城市公共供水企業(yè)審查同意,設(shè)施竣工后,要經(jīng)城市供水行政主管部門和城市公共供水企業(yè)驗(yàn)收,經(jīng)驗(yàn)收合格后,方可投入使用”的規(guī)定，明確今后凡用戶自建的二次供水系統(tǒng)，公司將在市城市管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，按照《平頂山市二次供水技術(shù)規(guī)范》共同進(jìn)行驗(yàn)收，凡驗(yàn)收合格的將由公司并網(wǎng)通水并裝表計(jì)量。待市發(fā)改部門將二次加壓費(fèi)用納入基本水價(jià)后，針對(duì)全市二次加壓小區(qū)改造后符合條件的，公司將依法接收到戶。

同時(shí)，建議城市供水主管部門借鑒其他城市二次供水設(shè)備采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)，采取政府公開(kāi)招標(biāo)的方式，開(kāi)展城市二次供水設(shè)備準(zhǔn)入廠家招標(biāo)，招標(biāo)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)公示，工程建設(shè)單位在招標(biāo)廠家中自主選擇二次供水設(shè)備；公司也將持續(xù)加強(qiáng)各施工子公司管理，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，各施工子公司也將以公平的原則積極參與投標(biāo)工作，在競(jìng)爭(zhēng)中求生存。

20.信息公開(kāi)不充分。對(duì)“多人口家庭”用水優(yōu)惠政策宣傳不到位、群眾查詢不便捷，涉嫌故意隱瞞。如沒(méi)有在“便民服務(wù)手冊(cè)”宣傳頁(yè)中宣傳,“掌上營(yíng)業(yè)廳”相關(guān)優(yōu)惠政策又隱藏在子菜單中。

整改情況：

目前，公司已在“便民服務(wù)手冊(cè)”中使用專版宣傳“多人口家庭”用水優(yōu)惠政策；與微信運(yùn)營(yíng)服務(wù)商對(duì)接，公眾號(hào)主界面“我的用水”板塊中增加“優(yōu)惠政策”一欄，方便用戶查閱。同時(shí)，公司還在供水服務(wù)客服大廳、平水二供客服大廳等窗口單位印制了“多人口家庭”用水優(yōu)惠政策宣傳頁(yè)，方便來(lái)訪用戶了解相關(guān)用水信息。下步工作中，公司將嚴(yán)格按照《公司信息公開(kāi)制度》，及時(shí)在客服大廳、微信公眾號(hào)、抖音號(hào)、公司網(wǎng)站等醒目位置公示優(yōu)惠政策、水質(zhì)水壓信息等供水信息。

21.輔業(yè)發(fā)展較為粗放。平水司黨委未有效推動(dòng)子公司實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，支持落實(shí)全資子公司作為經(jīng)營(yíng)主體的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)職能不到位，子公司存在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng)、業(yè)務(wù)覆蓋面不廣、成本核算意識(shí)弱、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)營(yíng)效益不高、管理模式粗放等問(wèn)題。內(nèi)部機(jī)構(gòu)改革以來(lái)，新成立的平水廣達(dá)公司、豫鷹實(shí)業(yè)公司等子公司市場(chǎng)拓展深度不夠，主要承接母公司內(nèi)部工程，省水投工程量年均150億元左右，2020年以來(lái)沒(méi)有承接過(guò)省水投任何工程。子公司對(duì)材料的品牌、價(jià)格和質(zhì)量等無(wú)決定權(quán)，必須使用母公司統(tǒng)一采購(gòu)的原材料。子公司因崗位工作所需招聘項(xiàng)目經(jīng)理，整個(gè)招聘過(guò)程中的公告發(fā)布、招聘面試、發(fā)文任命全部由母公司實(shí)施。

整改情況：

（1）各子公司積極承攬外部市場(chǎng)。豫鷹實(shí)業(yè)中標(biāo)“湛河區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化改造項(xiàng)目”，總投資約1億元，建設(shè)資金由湛河區(qū)政府負(fù)責(zé)籌集；平水廣達(dá)公司施工資質(zhì)由工程總承包三級(jí)升級(jí)為工程總承包二級(jí)，中標(biāo)電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園供水工程，總投資1550萬(wàn)元；平水設(shè)計(jì)公司啟動(dòng)資質(zhì)升級(jí)工作，擬申報(bào)市政工程（給水工程）專業(yè)乙級(jí)資質(zhì)和市政工程（排水工程）專業(yè)乙級(jí)資質(zhì)。同時(shí)，2023年10月以來(lái)，公司黨委、經(jīng)營(yíng)班子主要負(fù)責(zé)同志先后赴河南水投集團(tuán)，向河南水投集團(tuán)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了匯報(bào)對(duì)接，商議了承攬工程施工事項(xiàng)。

（2）規(guī)范子公司材料采購(gòu)。為確保子公司原材料選型符合國(guó)家水質(zhì)安全有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，在充分參照行業(yè)其他先進(jìn)企業(yè)經(jīng)驗(yàn)做法的基礎(chǔ)上，公司進(jìn)一步優(yōu)化完善“集團(tuán)管控”采購(gòu)模式，充分征求子公司意見(jiàn)建議，使子公司充分參與采購(gòu)全過(guò)程管理。目前，公司已擬定了2024年度材料設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)方案，現(xiàn)正在征求子公司相關(guān)意見(jiàn)。

（3）規(guī)范子公司項(xiàng)目經(jīng)理競(jìng)聘。明確子公司項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)聘流程，各子公司結(jié)合自身工作需求，提出項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)聘需求，經(jīng)公司人力資源管理部門審核和公司相關(guān)會(huì)議審議同意后，由子公司具體實(shí)施。

（三）管黨治黨不嚴(yán)，風(fēng)險(xiǎn)防控仍存在漏洞

22.安排部署不到位。2020年以來(lái)，平水司黨委沒(méi)有專題研究和部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，未專題聽(tīng)取年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作匯報(bào)和班子成員“一崗雙責(zé)”落實(shí)情況匯報(bào)。

整改情況：

堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的貫徹落實(shí)作為政治任務(wù)擺上重要位置，深刻認(rèn)識(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的重大意義，全面加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。公司黨委按照上級(jí)部署及指示精神，于10月20日召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作專題會(huì)議，專題研究部署全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。會(huì)議集中學(xué)習(xí)了《習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于全面從嚴(yán)治黨重要論述摘編》、通報(bào)了近期違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神的典型案例，黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)楊偉新對(duì)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗下步工作進(jìn)行了具體安排部署。下步工作中，公司將從嚴(yán)貫徹上級(jí)要求，堅(jiān)持每年召開(kāi)兩次黨風(fēng)廉政建設(shè)工作專題會(huì)議，安排部署黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

23.個(gè)別整改事項(xiàng)推進(jìn)不力。關(guān)于巡察反饋的“解決479.53畝土地資產(chǎn)未納入改制范圍等遺留問(wèn)題”，整改以來(lái)，平水司已推動(dòng)“有證未納入改制的288.1畝土地”完成資產(chǎn)確權(quán)工作,但剩余的“191.43無(wú)證土地”確權(quán)工作推進(jìn)不力。

整改情況：

公司進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，積極與市財(cái)政局、市自然資源和規(guī)劃局等部門對(duì)接，與無(wú)證土地所在地各級(jí)政府等開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)地籍調(diào)查，積極推進(jìn)土地確權(quán)及辦證工作，力爭(zhēng)及早解決遺留問(wèn)題。

24.執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)不嚴(yán)肅。2023年5月，原勘測(cè)設(shè)計(jì)咨詢有限公司黨支部委員、副總經(jīng)理黃勇然因涉嫌私自參與高新區(qū)湛南棚戶區(qū)改造項(xiàng)目接水工程，被撤銷職務(wù)、調(diào)離原崗位，平水司黨委沒(méi)有同步給予其黨紀(jì)處分。2022年10月，豫鷹實(shí)業(yè)公司施工挖斷供水管網(wǎng)造成停水事件，統(tǒng)籌安全工作的安委會(huì)沒(méi)有牽頭調(diào)查處理,而是責(zé)成豫鷹實(shí)業(yè)公司和供水服務(wù)中心自行調(diào)查，一罰了之后還把豫鷹實(shí)業(yè)公司認(rèn)定為當(dāng)年度“安全生產(chǎn)單位”。

整改情況：

（1）根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》規(guī)定，公司于10月9日召開(kāi)黨委會(huì)，審議原平水勘測(cè)設(shè)計(jì)咨詢有限公司黨支部委員、副總經(jīng)理黃某某因涉嫌私自參與高新區(qū)湛南棚戶區(qū)改造項(xiàng)目接水工程問(wèn)題，給予其黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分。

（2）公司安委會(huì)于10月17日召開(kāi)會(huì)議，通過(guò)了關(guān)于撤銷豫鷹實(shí)業(yè)公司安全先進(jìn)單位的決定，撤銷了豫鷹實(shí)業(yè)公司2022年度安全生產(chǎn)先進(jìn)單位稱號(hào)。

（3）在下步工作中，公司黨委認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，從嚴(yán)執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，層層傳導(dǎo)壓力，對(duì)違反黨紀(jì)黨規(guī)的及時(shí)啟動(dòng)問(wèn)責(zé)程序，敢于動(dòng)真碰硬、鐵面問(wèn)責(zé)，維護(hù)風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

25.建設(shè)項(xiàng)目程序缺失。近年來(lái)，平水司投資決策、管理、監(jiān)督未按投資管理制度執(zhí)行(該制度直到巡察結(jié)束才提供)，部分投資未經(jīng)投資決策委員會(huì)、董事會(huì)審核，違反法定建設(shè)程序，準(zhǔn)備不充分，項(xiàng)目建設(shè)隨意性大。

整改情況：

規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)投資管理，嚴(yán)格按照《公司章程》《投資管理制度》規(guī)定履行必要審議程序，明確重大項(xiàng)目決策實(shí)施前，首先需由公司投融資委員會(huì)進(jìn)行集中審議，審議通過(guò)后報(bào)請(qǐng)黨委會(huì)前置研究和董事會(huì)審議，通過(guò)后方可由經(jīng)理層進(jìn)行落實(shí)。目前，公司已梳理了2024年擬實(shí)施的有關(guān)施工項(xiàng)目，待編制完畢《2024年度計(jì)劃》并對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行微調(diào)完善后，將及時(shí)提交各層級(jí)會(huì)議進(jìn)行集中審議。

26.未按施工圖紙施工，涉嫌偷工減料。2023年，豫鷹實(shí)業(yè)公司負(fù)責(zé)施工的“開(kāi)源路道路景觀提升工程、湖岸新城項(xiàng)目工程”等4個(gè)項(xiàng)目，均存在不按施工圖紙施工，管溝底部未鋪中砂墊層就進(jìn)行管道安裝情形。

整改情況：

（1）開(kāi)源路道路景觀提升工程、湖岸新城項(xiàng)目工程”等4個(gè)項(xiàng)目在施工過(guò)程中，已由施工企業(yè)——豫鷹實(shí)業(yè)公司在日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)相關(guān)問(wèn)題并整改完畢。

（2）嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家關(guān)于工程施工管理的各項(xiàng)法律法規(guī)精神，修訂《工程項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)子公司在工程施工領(lǐng)域管控力度，明確了“施工單位嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙施工”等內(nèi)容，并要求各子公司從嚴(yán)貫徹落實(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化工程施工管理，從嚴(yán)執(zhí)行各項(xiàng)工程管理制度，堅(jiān)持工程質(zhì)量終身責(zé)任制，確保施工質(zhì)量精益求精。

27.工程存在違法發(fā)包、分包情形。存在把工程直接發(fā)包、分包給不具備施工資質(zhì)單位施工，單位借用資質(zhì)施工情形。

整改情況：

嚴(yán)格落實(shí)工程施工管理的各項(xiàng)法律法規(guī)精神，在新修訂的《工程項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》中明確“施工單位嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙施工，禁止施工單位將工程進(jìn)行違法分包”等內(nèi)容，并要求施工有關(guān)部門和各子公司從嚴(yán)貫徹落實(shí)。同時(shí)，公司要求紀(jì)檢部門持續(xù)強(qiáng)化對(duì)施工工作的監(jiān)督檢查力度，不定期檢查各子公司工程管理情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)違法發(fā)包、分包要進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，堅(jiān)決杜絕違法發(fā)包、分包情形。

28.未按要求剝離對(duì)職工家屬區(qū)的公共服務(wù)職能。根據(jù)《關(guān)于國(guó)有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交工作指導(dǎo)意見(jiàn)》規(guī)定，2019年起國(guó)有企業(yè)不再以任何方式為職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。但2020年以來(lái)，平水司仍對(duì)已房改的4個(gè)小區(qū)942戶職工家屬院支付物業(yè)維修費(fèi)共22.50萬(wàn)元。三年來(lái)家屬院住戶未交過(guò)物業(yè)費(fèi)。

整改情況：

2022年以來(lái)，公司家屬區(qū)被所在社區(qū)列入了改造范圍，目前均正在進(jìn)行改造。公司嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于國(guó)有企業(yè)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”分離移交工作指導(dǎo)意見(jiàn)》相關(guān)規(guī)定，不再承擔(dān)職工家屬區(qū)物業(yè)維修費(fèi)用，對(duì)職工家屬區(qū)物業(yè)服務(wù)開(kāi)展市場(chǎng)化管理，待上述小區(qū)改造完畢后，公司將積極與社區(qū)對(duì)接，引入第三方物業(yè)公司進(jìn)行統(tǒng)一管理。

29.違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題仍有發(fā)生。長(zhǎng)期借用下屬子公司豫鷹實(shí)業(yè)公司公務(wù)車2輛,保險(xiǎn)和審車費(fèi)用由豫鷹實(shí)業(yè)公司負(fù)擔(dān)，存在公車私用情形。

整改情況：

（1）嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理，修訂完善并從嚴(yán)執(zhí)行《公司車輛管理制度》，規(guī)范車輛租用及使用流程，從嚴(yán)規(guī)范公車管理，強(qiáng)化對(duì)公務(wù)出行和公車使用的監(jiān)督，明確要求高層管理人員日常出行均需自行負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，公務(wù)車僅承擔(dān)臨時(shí)任務(wù)出行，徹底杜絕公車私用。

（2）針對(duì)公司使用下屬子公司車輛一事，2023年11月，經(jīng)公司黨委會(huì)審議研究后，公司已與子公司——豫鷹實(shí)業(yè)公司簽訂車輛租用協(xié)議，按照專業(yè)評(píng)估公司的評(píng)估結(jié)果支付車輛租賃費(fèi)用5900元/月，并明確該車輛僅用于公務(wù)出行。

（四）組織建設(shè)不扎實(shí)，內(nèi)部管理不規(guī)范

30.推動(dòng)黨建工作進(jìn)章程不到位。2019年5月，平水司落實(shí)黨建工作總體要求進(jìn)母公司章程，但督促指導(dǎo)下屬子公司“黨建工作進(jìn)章程”不到位。

整改情況：

按照省委《關(guān)于在深化國(guó)有企業(yè)改革中堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)黨的建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，督促各子公司加快完成黨建專章入《公司章程》工作。截止目前，各子公司已全部將“黨建工作”專章列入了《公司章程》，下步各子公司將嚴(yán)格按照程序提交股東審議并向注冊(cè)地工商局備案。

31.支部班子不健全。2020年以來(lái)，內(nèi)部機(jī)構(gòu)改革導(dǎo)致基層黨支部撤并頻繁，支部書(shū)記空缺較多。截至2023年8月，平水司18個(gè)黨支部(含黨總支)中12名支部書(shū)記空缺，其中供水稽查隊(duì)支部、湛河營(yíng)業(yè)所支部書(shū)記空缺時(shí)間均達(dá)2年之久。

整改情況：

（1）嚴(yán)格按照《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例》規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)組織程序，9月1日召開(kāi)黨委會(huì)集中審議，對(duì)白龜山水廠支部等7個(gè)黨支部已配備了黨支部書(shū)記。

（2）下步工作中，公司將以黨支部換屆選舉為重要契機(jī)，按照“信念堅(jiān)定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”新時(shí)期好干部標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)選優(yōu)配強(qiáng)、全部配齊所有缺職的黨支部書(shū)記，切實(shí)把政治素質(zhì)高、職工威望好、工作能力強(qiáng)的優(yōu)秀黨員干部放在黨支部書(shū)記崗位，保證各黨支部以新的精神狀態(tài)、新的奮斗姿態(tài)、新的作風(fēng)面貌在公司改革發(fā)展進(jìn)程中發(fā)揮堡壘作用。

32.黨員發(fā)展程序不合規(guī)。2020年以來(lái)，平水司共發(fā)展黨員12名，其中10名程序不合規(guī)。如以舉手表決代替票決;預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正時(shí)未召開(kāi)黨員大會(huì);入黨志愿書(shū)上記錄的黨員大會(huì)開(kāi)會(huì)日期、參會(huì)人數(shù)與黨員大會(huì)記錄不一致等。

整改情況：

公司認(rèn)真梳理2020年以來(lái)黨員發(fā)展有關(guān)資料，嚴(yán)格對(duì)照有關(guān)要求查找存在的問(wèn)題和不足。在下步工作中，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)黨建工作人員培訓(xùn)教育，扎實(shí)做好黨建黨務(wù)工作，嚴(yán)格規(guī)范“雙推雙評(píng)三全程”各環(huán)節(jié)工作，確保黨員發(fā)展全過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范、記錄完備。

33.違規(guī)沖減長(zhǎng)期股權(quán)投資。2022年，豫鷹實(shí)業(yè)公司違反《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定，在不屬于“無(wú)法收回的長(zhǎng)期股權(quán)投資”情況下，違規(guī)沖減設(shè)立三級(jí)公司平水智能停車場(chǎng)時(shí)投資的50萬(wàn)元。

整改情況：

2023年11月，公司按照《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定，已在長(zhǎng)期股權(quán)投資損益調(diào)整科目進(jìn)行了核算整改。下步工作中，公司將進(jìn)一步規(guī)范子公司財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升會(huì)計(jì)核算水平，規(guī)范處理各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

34.往來(lái)賬長(zhǎng)期掛賬未清理。截至2023年6月底，平水司掛賬各項(xiàng)應(yīng)收款約7545 萬(wàn)元(欠繳水費(fèi)、應(yīng)收股利等)。

整改情況：

公司已加強(qiáng)應(yīng)收賬款催繳力度，將長(zhǎng)期未能收回的應(yīng)收款項(xiàng)納入重點(diǎn)催繳范圍，每月督促責(zé)任單位按時(shí)催收。特別是針對(duì)市財(cái)信公司借款、平煤神馬集團(tuán)“三供一業(yè)”移交改造尾款等大額款項(xiàng)，公司積極與市財(cái)政局、平煤神馬集團(tuán)等溝通對(duì)接，截止目前，市財(cái)信公司借款已收回500萬(wàn)元、平煤神馬集團(tuán)“三供一業(yè)移交改造尾款已收回700萬(wàn)元、平煤股份供水分公司水費(fèi)已收回2500萬(wàn)元。下步工作中，公司將繼續(xù)加強(qiáng)溝通匯報(bào)力度，全力催要并力爭(zhēng)欠款早日回籠。

35.固定資產(chǎn)應(yīng)記未記。平水智能停車場(chǎng)公司于2020年5月運(yùn)營(yíng)，前期投入設(shè)備等資金共649.36萬(wàn)元，至今仍在豫鷹實(shí)業(yè)公司合同履約成本科目掛賬，沒(méi)有計(jì)入固定資產(chǎn)科目。

整改情況：

2023年11月，公司完善平水智能停車場(chǎng)公司竣工結(jié)算等資料，已將平水智能停車場(chǎng)公司全部建設(shè)成本結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，完成了整改工作。下步工作中，公司將進(jìn)一步強(qiáng)化子公司財(cái)務(wù)管理水平，及時(shí)掌握工程建設(shè)進(jìn)展，按時(shí)辦理相關(guān)合規(guī)手續(xù)，確保固定資產(chǎn)應(yīng)記盡記。

36.存在公款私存情形。豫鷹實(shí)業(yè)公司項(xiàng)目部未設(shè)立公戶，職工將工程款周轉(zhuǎn)金存入個(gè)人賬戶，2020年至2023年6月底期間涉及資金共計(jì)390.2萬(wàn)元。另供水用水稽查隊(duì)存在使用個(gè)人微信、現(xiàn)金方式收取追繳的水費(fèi)情形;平水智能停車場(chǎng)也存在使用個(gè)人微信收取停車費(fèi)問(wèn)題。

整改情況：

（1）規(guī)范子公司財(cái)務(wù)管理。截止2023年8月，豫鷹實(shí)業(yè)公司工程款周轉(zhuǎn)金所涉資金已全部歸還入賬，同時(shí)，在下步工作中加強(qiáng)資金管理和合同管理，嚴(yán)格以合同約定支付工程進(jìn)度款，并持續(xù)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)目部工程施工過(guò)程中安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制和資金使用的監(jiān)管。

（2）杜絕公款私存現(xiàn)象。平水智能停車場(chǎng)已設(shè)立公戶，停車費(fèi)用統(tǒng)一存入公戶；規(guī)范違規(guī)用水稽查管理，違章用水水費(fèi)追繳統(tǒng)一使用公司客戶服務(wù)中心公戶。

37.人事管理制度不完善。平水司2010年10月出臺(tái)《關(guān)于建立中層管理人員退出機(jī)制的暫行辦法》,規(guī)定“凡年滿男52歲、女50歲的中層管理人員，退居二線”，公司改制后一直沒(méi)有修訂完善。2020年以來(lái)，到齡的54名中層管理人員全部一刀切轉(zhuǎn)任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù),不符合干部能上能下有關(guān)規(guī)定，造成干部隊(duì)伍不穩(wěn)定。另人員被協(xié)理后不到公司上班卻保留薪酬涉嫌“吃空餉”。

整改情況：

（1）公司嚴(yán)格落實(shí)組織程序，召開(kāi)黨委會(huì)集中審議2020年以來(lái)轉(zhuǎn)任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的54名中層管理人員相關(guān)事項(xiàng)，在充分征求其個(gè)人意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，對(duì)19名非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)中層管理人員已于2023年9月重新安排實(shí)職。

（2）進(jìn)一步完善人事管理制度，統(tǒng)籌謀劃管理人員隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，在充分征求各方意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，于11月28日印發(fā)了《公司中層管理人員管理辦法》，進(jìn)一步加強(qiáng)了中層管理人員隊(duì)伍建設(shè)，努力提高其綜合素質(zhì)和管理能力，凝聚起干事創(chuàng)業(yè)的進(jìn)取精神，打造有能力、有活力的中層管理人員隊(duì)伍。

38.存在人才斷層現(xiàn)象。受“一刀切”規(guī)定的影響，一些中層干部被迫離開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)崗位后，公司中層崗位缺職未能跟進(jìn)遞補(bǔ)。截至巡察進(jìn)駐，18個(gè)中層正職崗位出現(xiàn)空缺，子公司普遍缺職總經(jīng)理。

整改情況：

自巡察開(kāi)始至今，經(jīng)公司黨委會(huì)研究并充分征求經(jīng)營(yíng)層意見(jiàn)，已對(duì)邱正強(qiáng)等20名中層管理人員進(jìn)行了輪崗交流。其中，對(duì)19名轉(zhuǎn)任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的中層管理人員已重新安排實(shí)職，17名均為中層正職管理人員，空缺黨支部負(fù)責(zé)人、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室主任、安全部部長(zhǎng)，以及平水二供、平水勘測(cè)設(shè)計(jì)咨詢有限公司、平水水質(zhì)檢測(cè)有限公司總經(jīng)理均已到位，其余中層正職空缺崗位待公司黨委研究后進(jìn)一步解決。同時(shí)，下步工作中，嚴(yán)格落實(shí)《公司中層管理人員管理辦法》，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，履行規(guī)定程序，建設(shè)素質(zhì)優(yōu)良、數(shù)量合理、結(jié)構(gòu)科學(xué)的后備人才，形成梯次年齡結(jié)構(gòu)合理、專業(yè)結(jié)構(gòu)搭配科學(xué)的中層管理人員隊(duì)伍。

39.存在人才流失情形。公司共有13名高級(jí)技術(shù)人才,其中有8名近年來(lái)被“一刀切”轉(zhuǎn)任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，有的赴省水投就職，有的赴新城水務(wù)公司或尼龍城水務(wù)公司就職，造成人才流失，不利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

整改情況：

修訂完善了《公司中層管理人員管理辦法》，增補(bǔ)中層管理人員轉(zhuǎn)任非領(lǐng)導(dǎo)崗位及避免高級(jí)技術(shù)人才流失等相關(guān)內(nèi)容，杜絕“一刀切”情況，確保中層管理人員隊(duì)伍穩(wěn)定。同時(shí)，在充分征求意見(jiàn)后完善并實(shí)施《專業(yè)技術(shù)人員評(píng)聘管理暫行辦法》，為高級(jí)技術(shù)人才搭建施展平臺(tái)，構(gòu)建良好的企業(yè)人才儲(chǔ)備系統(tǒng)，為企業(yè)良好可持續(xù)發(fā)展打造良好的人才基礎(chǔ)。

三、下步整改措施

（一）提高思想站位，加強(qiáng)國(guó)企黨建。堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)放在首位，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神特別是關(guān)于巡視巡察工作的重要論述，切實(shí)將黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)和制度建設(shè)融入企業(yè)發(fā)展。自覺(jué)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指導(dǎo)供水工作實(shí)踐，把學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神成果轉(zhuǎn)化為干事創(chuàng)業(yè)的強(qiáng)大動(dòng)力。深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的歷史性意義，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”,堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，將巡察整改與主題教育有機(jī)結(jié)合，把全面從嚴(yán)治黨的新要求在公司落地生根，全面加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好氛圍。

（二）樹(shù)立目標(biāo)導(dǎo)向，抓好后續(xù)整改。盡管目前的整改已取得階段性成效，但與市委巡察組的要求相比還有一定差距，需要持續(xù)用力，久久為功。我們將本著標(biāo)本兼治的原則，扭住整改不松懈，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成整改任務(wù)。對(duì)按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)已經(jīng)完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，鞏固整改成果；對(duì)未到整改時(shí)限以及需要持續(xù)推進(jìn)的要加快工作進(jìn)度，加強(qiáng)日常監(jiān)督，用好問(wèn)責(zé)利器。對(duì)責(zé)任不落實(shí)、整改不徹底、效果不明顯，甚至敷衍整改、虛假整改的要嚴(yán)肅追責(zé)，倒逼整改責(zé)任落實(shí)落地，確保整改工作取得實(shí)實(shí)在在的成效。

（三）堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。將抓好巡察整改納入年度供水工作全局，以巡察整改促進(jìn)公司各項(xiàng)工作全面提升。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，銳意進(jìn)取、接續(xù)奮斗，持續(xù)做好“安全供水、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”，沖刺全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為我市“壯大新動(dòng)能、奮進(jìn)百?gòu)?qiáng)市”，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新鷹城作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

歡迎廣大職工群眾對(duì)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專項(xiàng)巡察整改情況進(jìn)行監(jiān)督，如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0375-2830010；聯(lián)系地址：平頂山市新華區(qū)礦工西路（南）270號(hào)；電子郵箱：zlsgsjcs@163.com。

 

 

2024年3月20日